亿嘉和(603666) - 亿嘉和科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则

第一章 总则 第一条 为了健全亿嘉和科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 加强公司内部控制，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市 规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《亿嘉 和科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，公司设立董事 会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定董 事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪 酬政策与方案等相关工作。 薪酬与考核委员会对董事会负责，依照《公司章程》、本工作细则的规定和 董事会授权履行职责。薪酬与考核委员会的提案应当提交董事会审议决定。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会委员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数 并担任召集人。 第四条 薪酬与考核委员会委员的提名方式包括以下三种： 亿嘉和科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （一）董事长提名； （二）二分之一以上独立董事提名 ...