水晶光电(002273) - 第六届董事会第三十二次会议决议公告

证券代码：002273 股票简称：水晶光电 公告编号：（2025）038 号 浙江水晶光电科技股份有限公司 一、董事会会议召开情况 浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十二次会议通 知于 2025 年 7 月 6 日以电子邮件、微信、电话的形式送达。会议于 2025 年 7 月 11 日下午 13:30 在公司杭州分公司会议室召开。本次会议应出席董事 12 人，实际出席董事 12 人，会 议由董事长林敏先生主持。本次会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》； 鉴于公司第六届董事会任期已经届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及 《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名以下人员为公司 第七届董事会非独立董事候选人： （1）提名林敏为第七届董事会非独立董事候选人 表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （2）提名王震宇为第七届董事会非独立董事候选人 表决结果：同意 ...