冠中生态(300948) - 第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300948 证券简称：冠中生态 公告编号：2025-062 债券代码：123207 债券简称：冠中转债 青岛冠中生态股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛冠中生态股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一 次会议于2025年7月11日以现场与通讯表决相结合的方式在公司会议室召 开，本次会议系公司2025年第二次临时股东大会选举产生第五届董事会成 员后，经全体董事同意，豁免会议通知时间要求，以电话、口头等方式向 全体董事送达会议通知。经全体出席董事推选，会议由董事李春林先生召 集并主持。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中通讯方式出席2 人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关 规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： 1、审议通过了《关于选举李春林为公司第五届董事会董事长的议案》 董事会同意选举李春林先生为公司第五届董事会董事长，任期自本 次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 表决结果：赞 ...