水晶光电(002273) - 关于公司董事会换届选举的公告

证券代码：002273 股票简称：水晶光电 公告编号：（2025）040 号 浙江水晶光电科技股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事会任期 已于 2025 年 1 月 23 日届满。鉴于公司新一届董事会换届选举工作在本届董事会任期届满之 前仍在筹备当中，为保证公司董事会工作的稳定性和连续性，公司第六届董事会延期换届。 以上内容详见披露于信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》 和信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于董事会、监事会延期换届选 举的提示性公告》（公告编号：（2025）005 号） 为保证董事会换届工作的顺利进行，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及 《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 7 月 11 日召开第六届董事会第三十二次会议，审 议通过了《关于董事 ...