水晶光电(002273) - 董事会议事规则（2025年7月）

浙江水晶光电科技股份有限公司 董事会议事规则 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 宗旨 为了进一步规范浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，本公司根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"公司法"）等相关法律、法规和公司章程的有关规定，制订本规则。 二〇二五年七月 浙江水晶光电科技股份有限公司 董事会议事规则 浙江水晶光电科技股份有限公司 第二条 董事会 公司依法设立董事会。董事会负责公司发展目标和重大经营活动的决策，对 股东会负责，执行股东会决议，维护公司和全体股东的利益。 第三条 董事会秘书 董事会秘书，处理董事会日常事务，保管董事会印章。 第二章 董事会会议的召集与召开 第四条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第五条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书应当充分征求各董事的意 见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第六条 ...