水晶光电(002273) - 重大经营与投资决策管理制度（2025年7月）

浙江水晶光电科技股份有限公司 重大经营与投资决策管理制度 二〇二五年七月 浙江水晶光电科技股份有限公司 重大经营与投资决策管理制度 浙江水晶光电科技股份有限公司 重大经营与投资决策管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江水晶光电科技股份有限公司（下称"公司"）的重大 经营及投资决策程序，建立系统完善的重大经营及投资决策机制，确保决策的 科学、规范、透明，有效防范各种风险，保障公司和股东的利益，根据有关法 律、法规及《浙江水晶光电科技股份有限公司章程》（下称"公司章程"）的 规定，特制定本制度。 第二条 重大经营与投资决策管理的原则：决策科学民主化、行为规范程 序化、投入产业效益化。 第三条 公司总经理办公会议负责重大经营事项的承揽、论证、实施和监 控；投资部为公司管理投资事项的职能部门，负责公司投资项目的规划、论 证、监控以及年度投资计划的编制和实施过程的监控。 第二章 决策范围 第四条 依据本管理制度进行的重大经营事项包括： （四）公司总经理办公会议、董事会或股东会制定的经营计划中的其他事 项。 第五条 依据本管理制度进行的重大投资事项包括： （一）收购、出售、置换股权、实物资产或其他资产； 1 浙江水晶 ...