依依股份(001206) - 第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 11 日召开了 2025 年第二次临时股东大会、2025 年第一次职工代表大会，选举产生 了第四届董事会成员。经全体董事一致同意，豁免第四届董事会第一次会议通知 时限的要求，并且同意该次董事会各项议案的有效性不会因该等豁免而受影响。 本次会议于 2025 年 7 月 11 日以现场表决的方式在公司会议室召开，本次会议应 出席董事 14 名，实际出席董事 14 名。会议由过半数以上董事共同推举的董事高 福忠先生主持，公司全部高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规 范性文件和《天津市依依卫生用品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：001206 证券简称：依依股份 公告编号：2025-048 天津市依依卫生用品股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 （一）审议 ...