依依股份(001206) - 关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告

证券代码：001206 证券简称：依依股份 公告编号：2025-050 天津市依依卫生用品股份有限公司 关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、监 事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和《天津市依依卫生用品股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司于2025年7月11日召开 2025年第二次临时股东大会、2025年第一次职工代表大会，分别审议通过了《关 于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》《关于选举第四届董事会非独立董事 的议案》《关于选举第四届董事会独立董事的议案》和《关于选举公司第四届董 事会职工代表董事的议案》。 经全体董事一致同意，豁免董事会通知时限要求，同日公司召开了第四届董 事会第一次会议，选举产生了董事长、各专门委员会委员和高级管理人员。公司 第四届董事 ...