同兴科技(003027) - 第五届董事会第十七次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 证券代码：003027 证券简称：同兴科技 公告编号：2025-031 同兴环保科技股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 同兴环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次 会议通知于2025年7月8日以专人送达、电子邮件等方式发出，并于2025年7月11 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由公司 董事长郑光明先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议 的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法规的规定，决议合法有 效。 二、董事会会议审议情况 关联董事沈博磊对本议案回避表决。 1、审议通过《关于<2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司2025年第一 次临时股东会审议。 2、审议通过《关于<2025年员工持股计划管理办法>的议案》 为了规范公司2025年员工持股计划的实施，确保本员工持股计划有效落 为进一步建立、健全激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调 ...