重药控股(000950) - 第九届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：000950 证券简称：重药控股 公告编号：2025-043 重药控股股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 重药控股股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十五次会议于 2025年7月10日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的形式召开，会议通知于 2025年7月1日以电子邮件和电话通知方式发出。会议应出席董事11人，实际出席 会议的董事11人。会议由公司董事长袁泉主持。本次会议的召开符合《公司法》 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<金融衍生品业务管理办法>的议案》 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过《关于修订<担保管理办法>的议案》 （七）审议通过《关于制定<经理层成员任期制和契约化管理办法>的议案》 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 （三）审议通过《关于制定<利润分配管理办法>的议案》 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （四）审议通过《关于制定<内部控制管理规定>的 ...