同兴科技(003027) - 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：003027 证券简称：同兴科技 公告编号：2025-033 同兴环保科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 同兴环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月11日召开第 五届董事会第十七次会议，审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的 议案》，决定于2025年7月29日召开公司2025年第一次临时股东大会，对需要提 交公司2025年第一次临时股东大会审议的议案进行审议，现将有关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司第五届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年7月29日（星期二）下午14:30。 （2）网络投票时间：2025年7月29日 其中：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年7月29日上午9:15- 9:25，9 ...