重药控股(000950) - 《董事会议事规则》（2025年7月）

本规则适用于公司董事会（以下简称"董事会"）。 重药控股股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，把加强党的领导 和完善公司治理统一起来，进一步加强重药控股股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会建设，加快完善中国特色现代企业制度，促进制度优势更好转化为治理效 能，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理 准则》以及《中国通用技术集团公司董事会议事规则》等有关规定，依照《重药 控股股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），并结合公司的实际情况，制 定本议事规则。 第二条 制定本议事规则的目的是规范公司董事会议事程序，提高董事会工 作效率和科学决策的水平。 第四条 董事会对外代表公司，代表公司执行公司事务的董事长为公司的法 定代表人。公司总经理在董事会领导下负责公司日常业务、经营和行政管理活动， 对董事会负责并报告工作。 董事对全体股东负责。 董事会接受公司审计与风险委员会的监督，尊重职工代表大会的意见或建议。 第二章 董事的资格及任职、董事会运行支撑 第五条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事 ...