一诺威(834261) - 第四届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2025-049 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 7 月 10 日 2.会议召开地点：公司会议室 5.会议主持人：董事长徐军先生 6.会议列席人员：监事和高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 根据《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，为规范公司信息披露事 务管理、完善公司治理结构，公司拟聘任傅琳琳女士担任公司证券事务代表，任 期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 方 信 息 披 露 平 台 （www.bse.cn） 披露的《山东一诺威聚氨酯股份有限公司证券事务代表任命公 告》（公告编号：2025-050）。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表 ...