南亚新材(688519) - 南亚新材第三届董事会第十八次会议决议公告

南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次 会议（以下简称"会议"）于 2025 年 7 月 13 日以现场会议与通讯会议相结合的 方式召开，本次会议通知已于会前送达全体董事。根据《南亚新材料科技股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，本次会议经全体董事同意 豁免临时董事会提前通知的时间要求。本次会议由包秀银先生主持，监事、高级 管理人员列席，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2025-037 南亚新材料科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以现场及通讯方式表决以下议案： （一）审议通过《关于回购股份集中竞价减持计划的议案》 为补充公司日常经营所需流动资金，公司拟减持回购专用证券账户部分股 份 ，计划减持数量不超过 2,347,710 股。公司本次减持回购股份收回资金将计 入公司资本公积，不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，有利于补 充用于公司日 ...