晶升股份(688478) - 南京晶升装备股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：688478 证券简称：晶升股份 公告编号：2025-032 本议案已经第二届董事会审计委员会第十二次会议事先审议通过。 南京晶升装备股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南京晶升装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二次会 议通知已于2025年7月7日向全体董事发出，会议于2025年7月14日在公司会议室 以现场方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，本次会议由董事长李 辉主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 等有关法律、行政法规、规范性文件和《南京晶升装备股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 董事会认为：公司本次使用部分超募资金人民币16,000.00万元用于永久补充 流动资金，主要 ...