上海雅仕(603329) - 第四届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次会议 于 2025 年 7 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知及相关 资料已于 2025 年 7 月 9 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席会议的董事 9 名， 实际出席会议的董事 9 名，其中现场参会董事 2 名，以通讯表决方式参会董事 7 名， 监事、高级管理人员列席会议，本次会议由董事长刘忠义先生主持。会议参与表决 人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议审议并通过了以下议案： (一)审议通过《关于延长公司向特定对象发行股票股东会决议有效期的议案》 证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2025-044 上海雅仕投资发展股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事刘忠义先生、李威先生、 李炜先生、刘新峰女士回 ...