浙江新能(600032) - 浙江新能2025年第三次临时股东大会会议资料

浙江省新能源投资集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议资料 二零二五年七月 浙江省新能源投资集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会议程 会议方式：现场会议和网络投票相结合 现场会议时间：2025 年 7 月 23 日下午 14：00 （一）会议主持人介绍到会董事、监事、董事会秘书及列席会议的其 他高级管理人员、见证律师以及其他人员 （二）会议主持人报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的 有表决权股份数量 （三）会议主持人宣布会议开始 （四）推选本次会议计票人、监票人 （五）与会股东审议以下议案 （七）现场投票表决 （八）休会、统计表决结果 （九）宣布表决结果 （十）见证律师宣读法律意见书 （十一）签署股东大会会议决议及会议记录 （十二）主持人宣布会议结束 议案一： 关于取消监事会及修改《公司章程》的议案 各位股东及股东代表： 根据《中华人民共和国公司法》，参考《上市公司章程指引》《上市 公司股东会规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会、 免去非职工监事，并对《公司章程》中的条款进行全面修订。本次《公司 章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计 ...