丽岛新材(603937) - 丽岛新材：关于公司聘任财务总监的公告

| 证券代码：603937 | 证券简称：丽岛新材 | 公告编号：2025-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113680 | 债券简称：丽岛转债 | | 江苏丽岛新材料股份有限公司关于公司 聘任财务总监的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次 会议于 2025 年 7 月 14 日在公司会议室以现场召开、现场表决加通讯表决方式召 开。会议通知已于 2025 年 7 月 11 日以专人送达、电子邮件等的形式向全体董事 发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人（其中以通讯表决方式 出席的董事 3 人）。会议由公司董事长蔡征国先生主持，公司高级管理人员列席 了会议。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》 的规定，会议决议合法有效。 2025 年 7 月 15 日 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》； 经表决，董事 ...