丽岛新材(603937) - 丽岛新材：关于召开职工代表大会选举职工代表董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏丽岛新材料股份有限公司董事会 2025 年 7 月 15 日 江苏丽岛新材料股份有限公司 关于召开职工代表大会选举职工代表董事的公告 为进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司章程指引》等相关法律法规，江苏丽岛新材料股份有限 公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 11 日召开了 2025 年第一次临时股东 会，审议通过《关于修订<公司章程>及取消监事会的议案》，本次章程修订包括 不再设置监事会或监事、在董事会中增设职工代表董事职位等事项。故公司于 2025 年 7 月 14 日召开职工代表大会，经会议选举通过，一致同意陈波先生担任 公司职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第五届董事 会任期届满之日止。 陈波先生任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律 法规及《公司章程》的规定。截至本公告披露日，陈波先生持有公司股份 466,690 股，与公司的其他董事、高级管理人员、实际控制 ...