哈森股份(603958) - 独立董事专门会议2025年第二次会议决议

哈森商贸（中国）股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议 哈森商贸(中国)股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事 专门会议 2025 年第二次会议于 2025 年 7 月 14 日以通讯方式召开。本次会议于 2025 年 7 月 9 日以通讯方式通知全体独立董事，全体独立董事共同推举公司独 立董事郭春然女士担任本次会议的召集人并主持本次会议，会议应出席独立董事 3 人，亲自出席 2 人，委托出席 1 人，因工作原因独立董事何萍女士委托独立董 事郭春然女士代为出席并表决。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等规定。 独立董事签字: appy V 郭春然 何萍 一、独立董事专门会议审议情况 全体独立董事本着认真、负责的态度，在认真阅读公司提供的资料，听取有 关人员的汇报并详细了解有关情况后，经出席会议的独立董事审议和表决，本次 会议形成以下决议： （一）审议通过了《关于租赁房屋暨关联交易的议案》 经审议，我们认为，公司与关联人发生的关联租赁是为满足公司正常的业务 需求，本次关联交易定价均在市场化原则的基础上协商 ...