高华科技(688539) - 高华科技第四届董事会第七次会议决议公告

证券代码：688539 证券简称：高华科技 公告编号： 2025-027 南京高华科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本议案已经第四届薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议审议通过。 议案表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事陈新、宋晓阳为 公司 2025 年限制性股票激励计划的激励对象，故在本议案中回避表决。 本议案尚需提交公司股东会审议。 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南 京高华科技股份有限公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>》《南京高华 科技股份有限公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>摘要公告》（公告编 号：2025-026）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南京高华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会议于 2025 年 7 月 14 日在公司 5 楼 511 会议室以现场及线上方式召开，公司高级管理 人员列席会议。本次会议通知已于 2025 年 7 ...