健民集团(600976) - 健民集团第十届董事会第三十七次会议决议公告

证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2025-021 健民药业集团股份有限公司 第十届董事会第三十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 健民药业集团股份有限公司于2025年7月10日发出召开第十届董事会第三十七 次会议的通知，并于2025年7月14日在湖北省武汉市汉阳区鹦鹉大道484号公司会议 室召开。会议应出席董事9人，实际出席董事8人（其中裴蓉、汪思洋、郭云沛、李 曙衢通过线上会议系统出席，何勤先生因身体健康原因未出席会议），符合《公司 法》和《公司章程》的规定。本次会议由许良副董事长主持，经到会董事充分讨论， 审议通过如下议案： 1. 关于提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案 1.01 关于提名裴蓉为第十一届董事会非独立董事的议案 同意：8 票 弃权：1 票 反对：0 票 1.02 关于提名汪思洋为第十一届董事会非独立董事的议案 同意：8 票 弃权：1 票 反对：0 票 1.03 关于提名袁平东为第十一届董事会非独立董事的议案 同意：8 票 弃权：1 票 反对：0 ...