健民集团(600976) - 健民药业集团股份有限公司制度文件

健民药业集团股份有限公司 制度文件 二○二五年七月十四日 1 健民药业集团股份有限公司 股东会议事规则 (2025 修订稿，本规则尚需股东会批准) 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，维护健民药业集团股份有限公司（以下简称公司）及公司股东 的合法权益，规范股东会议事程序，保证公司股东会能够公平、公正、高效、有序地行使职权， 根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》及《健民药业集团股份有限公司章程》的规 定，特制订本议事规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、法规、公司章程及本规则的相关规定召开股东会，保证 公司股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确 保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于上一会 计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》第一百一十三条规定 的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在两个月内召开。 公司在上述期 ...