创新医疗(002173) - 第六届董事会2025年第六次临时会议决议公告

证券代码：002173 证券简称：创新医疗 公告编号：2025-036 创新医疗管理股份有限公司 第六届董事会 2025 年第六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 创新医疗管理股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会于 2025 年 7 月 14 日召开了 2025 年第六次临时会议。本次会议以现场和通讯表决相结合的方 式召开。会议通知于 2025 年 7 月 11 日以书面形式发出。本次会议由陈海军董事 长主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 5 名，董事华晔宇、何永吉，独立董事 姚航平、陈文强以通讯表决方式对会议所议事项进行了审议和表决。本次会议召 开符合《公司法》及公司《章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事就议案进行了审议、表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表 决结果一致通过了如下决议： 1、经公司主要股东陈夏英、陈海军、杭州昌健投资合伙企业（有限合伙） 联合提名，决定启动董事会换届选举工作，并同意提名姚航平、黄韬和陈文强为 公司第七届董事会独立董事候选人，公 ...