凯龙股份(002783) - 第八届董事会第四十七次会议决议公告

证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2025-047 湖北凯龙化工集团股份有限公司 第八届董事会第四十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第四十 七次会议于2025年7月8日以电话、电子邮件和专人送达方式发出会议通知，并于 2025年7月14日以书面审议和通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事10人， 实际参加表决的董事10人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案： 1．审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 修 订 后 的 《 公 司 章 程 》 具 体 内 容 详 见 同 日 巨 潮 资 讯 网 http://www.cninfo.com.cn。 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 2．审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》 修 订 后 的 《 股 东 会 议 事 规 则 》 具 体 内 容 详 见 ...