汇纳科技(300609) - 汇纳科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开； 2、本次股东大会未出现否决议案的情形，未出现变更以往股东大会已通过 的决议的情形； 证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2025-044 汇纳科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 3、本次会议议案 2 包含 10 个子议案，需逐项表决。 4、本次会议议案 1 至议案 12 为特别决议事项，需由出席股东大会股东（包 括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。 5、本次会议议案 1 至议案 12 对中小投资者（指除公司的董事、监事、高级 管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）单独 计票。 6、本次会议在审议议案 1 至议案 12 时，本议案所涉及的关联方江泽星先生 需对议案1至议案12回避表决，上述关联方均不可接受其他股东委托进行投票。 具体内容请参见公司于 2025 年 5 月 10 日披露的相关公告。 一、会议召开和出席情况 汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 ...