创新医疗(002173) - 创新医疗管理股份有限公司董事会议事规则

创新医疗管理股份有限公司 董事会议事规则 创新医疗管理股份有限公司 董事会议事规则 第四条 董事会行使下列职权： （2025 年 7 月） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范创新医疗管理股份有限公司 （以下简称 公司"）董 事会（以下简称 董事会"）的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地 履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据 中华人民共和国公司 法》（以下简称 公司法》"）、 中华人民共和国证券法》 深圳证券交易所股票 上市规则》（以下简称 上市规则》"）以及公司 章程》等有关规定，制订本规 则。 第二条 董事应当遵守法律、行政法规和公司 章程》，对公司负有忠实义务， 应当采取措施避免自身利益与公司利益冲突，不得利用职权牟取不正当利益。 公司设立董事会，是公司经营管理的决策机构，董事会根据股东会和公司 章 程》的授权，依法对公司进行经营管理，对股东会负责并报告工作。董事会下设 董事会办公室，处理董事会日常事务，保管董事会和董事会办公室印章。 第二章 董事会的组成及其职权 第三条 公司设董事会，董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，设董 事会设董事长 1 名。董事长由董事会以全体 ...