凯龙股份(002783) - 董事会审计委员会工作条例（2025年7月）

湖北凯龙化工集团股份有限公司 董事会审计委员会工作条例 第一章 总 则 第一条 为强化湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称公司）董事会 决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《湖北凯龙化工集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）及其他有关规定，公司董事会特设立审计委员会，并制定本工作条例。 第七条 公司董事会办公室为审计委员会提供综合服务，负责协调审计委 员会日常工作的联络、会议组织等；公司财务及审计部门为审计委员会提供专业 支持，负责有关资料的准备和内控制度执行情况的反馈。审计委员会履行职责时， 公司管理层及相关部门须给予配合。 第三章 职责权限 第八条 审计委员会的主要职责权限： 第二条 董事会审计委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专门工作 机构，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部 控制。 第二章 ...