凯龙股份(002783) - 董事会战略委员会工作条例（2025年7月）

湖北凯龙化工集团股份有限公司 董事会战略委员会工作条例 第七条 战略委员会下设投资评审小组，由公司总经理任投资评审小组组 长。 公司董事会办公室为战略委员会提供综合服务，负责协调战略委员会日常工 1 第一条 为适应湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称公司）的战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决 策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《湖北 凯龙化工集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公 司特设立董事会战略委员会，并制定本工作条例。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专门工作 机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会委员由五名董事组成，其中独立董事一名。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 ...