中国能建(601868) - 中国能源建设股份有限公司第三届董事会第四十九次会议决议公告

中国能源建设股份有限公司 第三届董事会第四十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 A 股代码：601868 A 股简称：中国能建 公告编号：临 2025-042 H 股代码:03996 H 股简称:中国能源建设 中国能源建设股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会 第四十九次会议于 2025 年 7 月 11 日以书面形式发出会议通知， 全体董事一致同意豁免提前通知的时限要求，会议于 2025 年 7 月 14 日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事 7 名，实际 参与表决董事 7 名。会议召开符合有关法律法规和《公司章程》 的规定。 经过有效表决，会议形成以下决议： 一、审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》 同意对公司董事会提名委员会成员进行调整，调整后成员如 下： 主任：倪 真 委员：牛向春、裴振江 调整后的专门委员会成员任期自本次董事会审议通过之日 起至公司第三届董事会任期届满止。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1 二、审议通过《关于调整公司高级管理人员的议案》 ...