大富科技(300134) - 董事会议事规则（2025年7月修订）

大富科技（安徽）股份有限公司 董事会议事规则 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的一般规定 | 3 | | 第三章 | 董事会会议的召集、通知及召开 | 6 | | 第四章 | 董事会会议议事程序、决议及记录 | 9 | | 第五章 | 附 则 | 13 | 大富科技（安徽）股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年七月 第 1 页 共 13 页 大富科技（安徽）股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范大富科技（安徽）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会及其成员 的行为，保证公司决策行为的民主化、科学化，适应建立现代企业制度的需要，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及其他现行有关法律法规和《公司章 程》制定本规则。 第二条 公司设董事会。董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的 利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 董事会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第二章 董事会的一般规定 第四条 董事会人员组成按《公司章程》的规定。 第五条 董事会下设董事会办公室，处理董 ...