金浦钛业(000545) - 第八届董事会第四十二次会议决议公告

证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2025－064 金浦钛业股份有限公司 第八届董事会第四十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金浦钛业股份有限公司（以下简称"金浦钛业"或"公司"）第 八届董事会第四十二次会议，于2025年7月4日以电邮方式发出会议通 知，并于2025年7月14日上午10：00以现场会议与通讯会议相结合的 方式召开。会议应到董事五人，实到董事五人，会议由公司董事长郭 彦君女士主持，会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议，形成以下决议： （一）关于公司本次重大资产置换、发行股份及支付现金购买资 产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定条件的议案 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》 《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的 1 监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号— ...