采纳股份(301122) - 第三届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：301122 证券简称：采纳股份 公告编号：2025-063 采纳科技股份有限公司 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于补选非独立董事的公告》。 本议案尚需提交股东会审议。 2、审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 采纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会议通 知于 2025 年 7 月 14 日以电话形式通知了全体董事，全体董事一致同意豁免本次 董事会会议的提前通知事宜。会议于 2025 年 7 月 14 日以现场会议形式，在江苏 省江阴市祝塘镇环西路 23 号采纳医疗办公楼一楼会议室召开。本次会议由公司 董事长陆军先生主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，公司全体高级 管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司 法》等有关法律、法规、规范性文件和《公 ...