立新能源(001258) - 新疆立新能源股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：001258 证券简称：立新能源 公告编号：2025-071 新疆立新能源股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新疆立新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六次会议 于 2025 年 7 月 11 日以通讯表决的方式召开，因本次审议议案情况紧急，需尽快 召开董事会临时会议审议，会议通知以电话及邮件方式于 2025 年 7 月 8 日向全 体董事发出，召集人陈龙先生已在会议上做出说明。本次会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人。会议由公司董事长陈龙先生主持，会议的召集程序、审议程 序和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于调整<2023 年度向特定对 象发行 A 股股票方案>的议案》 经审议，公司董事会通过了《新疆立新能源股份有限公司关于调整<2023 年 度向特定对象发行 A 股股票方案>的议案》，同意公司根据相关法律、法规的规 定和 2024 年第一次临时股东大会、 ...