金新农(002548) - 第六届董事会第十四次临时会议决议公告

一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 <2025 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》，关联董事 祝献忠先生、张国南先生、李广清先生、代伊博女士回避表决。 证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2025-047 深圳市金新农科技股份有限公司 第六届董事会第十四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 07 月 11 日以 电子邮件、微信等方式发出第六届董事会第十四次临时会议通知，并于 2025 年 07 月 14 日（星期一）在金新农大厦会议室以现场和通讯相结合的方式召开本次 会议。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司副董事长张国南先生 现场出席，其他董事通讯出席。会议由副董事长张国南先生主持，公司监事及高 级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，以记名投票表决方式进行了 表决，表决通过了如下决议： 为进一步建 ...