药易购(300937) - 关于董事会换届选举的公告

证券代码：300937 证券简称：药易购 公告编号：2025-027 四川合纵药易购医药股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期 即将届满，为持续优化公司治理结构，提升董事会战略决策与监督效能，推动公 司更高质量、可持续的发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文 件及《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 7 月 14 日召开的第三届董事会第 二十八次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立 董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事 候选人的议案》。 公司第四届董事会将由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工董事 1 名。 经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意提名陈顺军先生、李燕飞女 士、周跃武先生、李锦先生、甘孟先生为 ...