药易购(300937) - 董事会议事规则（2025年7月）

四川合纵药易购医药股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事 会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板 上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作指引》（以下简称"《规范运作指引》"）及《四川合纵药易购 医药股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，制定本议事规 则。 第二条 董事会是本公司经营决策的常设机构，对股东会负责。董事会遵照 《公司法》及其他有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定履行职责， 确保公司遵守相关规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的合法权益。 第三条 公司全体董事根据法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定对 公司负有忠实义务和勤勉义务，并对其所知晓的本公司秘密具有保密义务及在工 作需要时的谨慎使用义务。 第 ...