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星辰科技(832885) - 2025年第一次临时股东会决议公告

2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码:832885 证券简称:星辰科技 公告编号:2025-088 桂林星辰科技股份有限公司 (一)会议召开情况 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间:2025 年 7 月 11 日 2.会议召开地点:桂林市高新区信息产业园 D-10、D-11 号桂林星辰科技股 份有限公司办公楼三楼培训室 3.会议召开方式:现场投票及网络投票方式相结合 4.会议召集人:公司董事会 5.会议主持人:董事长吕虹先生 6.召开情况合法合规的说明: 本次股东会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公 司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 14 人,持有表决权的股份总数 109,308,122 股,占公司有表决权股份总数的 64.3260%。 4.公司高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于取消监事会并修订<公司 ...