富祥药业(300497) - 第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300497 证券简称：富祥药业 公告编号：2025-053 江西富祥药业股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《公司章程》等有关规定，公司第五届董事会下设战略委员会、审计 委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，公司董事会选举下列人员组成公司第五届 董事会专门委员会，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之 日止。具体情况如下： 一、董事会会议召开情况 江西富祥药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议于 2025 年第二次临时股东大会选举产生第五届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知 时间要求，以电话、口头等方式向全体董事送达。本次会议于 2025 年 7 月 14 日以现 场的方式在景德镇市昌江区鱼丽工业区 2 号公司三楼会议室举行。 会议应出席董事 7 人，实际出席的董事 7 人。会议由董事长包建华主持。会议召 开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及 ...