富祥药业(300497) - 关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、审计负责人和证券事务代表的公告

江西富祥药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月14日召开2025年 第二次临时股东大会、第五届董事会第一次会议，完成了董事会换届选举及高级管理 人员、审计负责人、证券事务代表的聘任，现将相关情况公告如下： 证券代码：300497 证券简称：富祥药业 公告编号：2025-054 江西富祥药业股份有限公司 关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、审计负责人和证券 事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、公司第五届董事会及专门委员会组成情况 1、董事长：包建华先生 2、董事会成员： （1）非独立董事：包建华先生、JIZU JOHN CHENG（程健祖）先生、李惠跃先 生、戴贞亮先生 （2）独立董事：刘洪先生、陈祥强先生、计小青女士 3、董事会各专门委员会组成情况 （1）战略委员会：包建华先生（主任委员）、JIZU JOHN CHENG（程健祖）先 生、刘洪先生； （2）审计委员会：计小青女士（主任委员）、戴贞亮先生、陈祥强先生； （3）薪酬与考核委员会：陈祥强先生（主任委员）、刘洪先生、李惠跃先生； （4）提名委员会：刘洪 ...