华控赛格(000068) - 第八届董事会第十五次临时会议决议公告

股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2025-35 深圳华控赛格股份有限公司 第八届董事会第十五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳华控赛格股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十五次临 时会议于 2025 年 7 月 11 日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知于 2025 年 7 月 7 日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事 8 人， 实际参与表决董事 8 人，会议由董事长郎永强先生主持。会议符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议《关于 2025 年半年度业绩预告的议案》 具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《2025 年半年度业绩预告》 （公告编号：2025-37）。 表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议《关于聘任董事会秘书的议案》 经董事长郎永强先生的提名，公司第八届董事会决定聘任秦军平先生为公司 董事会秘书，具体内容详见同日在指定信息披露媒体 ...