旺成科技(830896) - 独立董事专门会议工作制度

重庆市旺成科技股份有限公司 证券代码：830896 证券简称：旺成科技 公告编号：2025-049 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 重庆市旺成科技股份有限公司于 2025 年 7 月 10 日召开第五届董事会第五次 会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.8 《关于修订<重庆市旺成科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度>的议 案》。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本制度修订尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 重庆市旺成科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事及董事会专门委员会委员以 外的其他职务，并与其所受聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接 或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应 ...