旺成科技(830896) - 董事会审计委员会工作细则

证券代码：830896 证券简称：旺成科技 公告编号：2025-045 重庆市旺成科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 重庆市旺成科技股份有限公司于 2025 年 7 月 10 日召开第五届董事会第五次 会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.4 《关于修订<重庆市旺成科技股份有限公司审计委员会工作细则>的议案》。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本制度修订无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 重庆市旺成科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第三条 审计委员会委员由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，其中独立董事两名，并由独立董事中会计专业人士担 任召集人。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上全体董事提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员 ...