天山股份(000877) - 股东会议事规则（2025年7月）

天山材料股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护天山材料股份有限公司（简称"公司"）及公司股 东的合法权益，保障股东依法行使职权，明确股东会的职责权限，充 分发挥股东会的作用；根据《中华人民共和国公司法》（简称"《公司 法》"）、《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等 有关法律、行政法规、规范性文件以及《天山材料股份有限公司章程》 （简称"《公司章程》"）的规定，制定本议事规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规 则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规 则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内 行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会 不定期召开，出现《公司法》第一百一十三条、《公司章程》第五十一 条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在两个月内 ...