天山股份(000877) - 关联交易决策制度（2025年7月）

天山材料股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总 则 第一条 为了规范天山材料股份有限公司（简称"公司"）的关 联交易业务，确保公司的关联交易行为不损害公司及股东的合法权益， 保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公开、公平、公允的 原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（简 称"《证券法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》（简称"《上 市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交 易与关联交易》等法律、行政法规、规范性文件以及《天山材料股份 有限公司章程》（简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的 实际情况，制定本制度。 第二条 公司关联交易应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公 开、公允的原则，保证关联交易的合法合规性、必要性和公允性，保 持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。 交易各方不得隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易 审议程序和信息披露义务。 第三条 公司及其下属控股子公司在发生交易活动时，相关责任 人应审慎判断是否构成关联交易。如果构成关联交易，应履行关联交 易相关决策程序后实施。 第四条 公司与关联人之间的关联 ...