中旗新材(001212) - 2025年第一次临时股东大会决议公告

| 001212 | 2025-061 | | --- | --- | | 127081 | | 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案； 2、本次股东大会未变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2025 年 7 月 7 日（星期一）下午 14:30 开始 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7 月 7 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 7 月 7 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、现场会议地点：广东省佛山市禅城区季华五路 57 号万科金融中心 B 座 17 层公司会议室。 3、会议的召开方式： 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 根据《表决权放弃及控制权稳定相关事项之协议》的约定，自协议生效之日 起，海南羽明华创业投资有限公司将放弃其所持有的全部中旗新材 17,104,440 股 股份。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 ...