中旗新材(001212) - 关于董事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告

| 证券代码：001212 | 证券简称：中旗新材 | 公告编号：2025-063 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127081 | 债券简称：中旗转债 | | 广东中旗新材料股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员、证券事 务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东中旗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 7 日召 开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了公司董事会换届选举的相关议案， 选举产生了公司第四届董事会成员。同日，公司召开第四届董事会第一次会议， 审议通过了选举公司董事长、董事会各专门委员会主任委员及聘任公司高级管理 人员、证券事务代表等相关议案。现将相关情况公告如下： 一、第四届董事会组成情况 （一）董事会成员 公司第四届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 3 名， 职工董事 1 名。具体成员如下： 1、非独立董事：贺荣明先生（董事长）、陈勇辉先生、汪维女士、孙亮女 士（职工董事）； 2、独立董事：霍佳震先生、吴瑛女士、夏富 ...