天融信(002212) - 第七届董事会第二十四次会议决议公告

一、会议召开情况 天融信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十四次会议于 2025 年 7 月 7 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2025 年 7 月 4 日以直接送达、电子邮件等方 式向全体董事发出，全体董事对会议通知发出时间无异议。公司应出席会议董事 9 名，实 际出席会议董事 9 名。会议由董事长李雪莹女士主持，公司监事及高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《天融信科技集团股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定。 二、会议审议情况 （一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《关于补选公司第七届董事会独 立董事的议案》； 公司于 2025 年 7 月 4 日收到独立董事吴建华先生的辞职报告。2025 年 7 月 7 日，吴 建华先生连续担任公司独立董事届满六年，根据相关法律法规及规范性文件的有关规定， 吴建华先生向公司董事会申请辞去公司独立董事职务以及董事会审计委员会召集人、董事 会提名委员会委员的职务。吴建华先生原定任期为 2023 年 10 月 20 日至 2026 年 10 月 19 日，其辞任自公司收 ...