中超控股(002471) - 独立董事工作制度（2025年7月）

江苏中超控股股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 促进公司规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，现根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及 《江苏中超控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关 法律、法规和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。独立董 事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影 响。 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并应当确保有足 ...