中超控股(002471) - 董事会专门委员会工作细则（2025年7月）

江苏中超控股股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 二〇二五年七月 第二条 为保证董事会专门委员会的规范运作，提高工作效率，特制定专门 委员会的工作细则（包括战略委员会工作细则、审计委员会工作细则、提名委员 会工作细则、薪酬与考核委员会工作细则）。 第三条 本细则自董事会审议通过之日起执行。未尽事宜，按国家有关法律、 法规和公司章程的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规 或经合法 程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行。 第二章 战略委员会工作细则 | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 战略委员会工作细则 2 | | 第一节 | | 总 则 2 | | 第二节 | | 人员组成 2 | | 第三节 | | 职责权限 3 | | 第四节 | | 议事规则 3 | | 第三章 | | 审计委员会工作细则 4 | | 第—节 | | 总 则 4 | | 第二节 | | 人员组成 5 | | 第三节 | | 职责权限 5 | | 第四节 | | 议事规则 11 | | 第四章 | | 提名委员会工作细则 12 | | 第 ...